( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเซเชลส์ ( FIU ) ได้เรียกร้องให้มีการควบคุมที่มากขึ้นในภาคส่วนบริการทางการเงินนอกชายฝั่งหลังจากที่ผู้สืบสวนได้เชื่อมโยงบริษัทนอกอาณาเขตที่จดทะเบียนในเซเชลส์กับการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐอินเดีย
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายนFIUกล่าวว่าได้เปิดตัวการสอบสวนหลังจากคำฟ้องของคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาพบว่าบริษัทนอกอาณาเขตหลายแห่งที่จดทะเบียน
ทั่วโลกรวมถึงเซเชลส์ถูกกล่าวหาว่าใช้โดยจำเลยเพื่อจ่ายเงินอย่างน้อย
สินบน 18 ล้านดอลลาร์แก่ เจ้าหน้าที่รัฐบาล อินเดีย เพื่อ แลกกับสิทธิการทำเหมืองไททาเนียมในรัฐอานธรประเทศทางชายฝั่งตะวันออกที่ยากจน
Dmitry Firtash สัญชาติยูเครน หนึ่งในจำเลยถูกจับกุมเมื่อเดือนที่แล้วในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา จำเลยอีกห้าคนยังคงอยู่ในวงกว้าง
สิ่งนี้ได้รับการรายงานโดยสื่อต่างประเทศเช่นBloombergและ The Independent ของสหราชอาณาจักร
กล่าวกันว่า เอฟบีไอได้เปิดเผยการโอนเงินที่น่าสงสัย 57 รายการ และพยายามกู้คืนทรัพย์สินจากบริษัททั้งหมด 159 แห่งที่จดทะเบียนในออสเตรีย หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ไซปรัส เยอรมนี ฮังการี เนเธอร์แลนด์ เซเชลส์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
ตามคำแถลงของFIUเซเชลส์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศและได้ยืนยันว่า “บริษัทนอกอาณาเขตจำนวนมาก” ภายในเขตอำนาจของตนเชื่อมโยงกับการสอบสวน
“บริษัทนอกอาณาเขตของเซเชลส์ที่มีชื่ออยู่ในคำฟ้องนั้นเป็นตัวแทนของตัวแทนที่จดทะเบียนหลายแห่งในพื้นที่ รวมถึง La Poudriere Law & Consultancy Chambers (Pty) Ltd, Apollo Business Solutions (Pty) Ltd, Abacus (Seychelles) Limited และ Intershore Consult (Pty) Limited ” เอฟไอยูกล่าว
FIU ตั้ง ข้อสังเกตว่า “มีความกังวลมากขึ้น” กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประวัติของเซเชลส์ในฐานะศูนย์บริการทางการเงินระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง และกล่าวว่ามันไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายส่วนใหญ่ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่เซเชลส์เป็นอยู่ในขณะนี้ ประชาคมระหว่างประเทศมองว่าเป็นสถานที่ที่สามารถฟอกเงินได้ง่าย
เซเชลส์ถูกประกาศโดย Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ของ Organization for Economic Development ( OECD )
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ว่า “ไม่ปฏิบัติตาม”
พร้อมกับสวิตเซอร์แลนด์และไซปรัส ซึ่งตอกย้ำความจำเป็นที่เซเชลส์จะต้องสร้างใหม่ ชื่อเสียงในฐานะรัฐที่มุ่งมั่นที่จะป้องกันการใช้เขตอำนาจศาลของตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินทางอาญาและการก่อการร้าย
เซเชลส์ปกป้องชื่อเสียงของตนโดยกล่าวว่ามีความมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรฐานภาษีที่ตกลงกันในระดับสากล แต่ความล่าช้านั้นเกิดขึ้นได้ในการแนะนำกฎหมายใหม่หลังการเลือกตั้งสองครั้ง
นี่เป็นคดีล่าสุดในหลายกรณีที่FIU สอบสวน เกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรที่เชื่อมโยงกับบริษัทนอกอาณาเขตยุโรปตะวันออกและรัสเซียในเซเชลส์
ขณะนี้ FIU กำลังสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าสมาชิกของอดีตรัฐบาลยูเครนกำลังฟอกเงินผ่านกลุ่ม บริษัทนอกอาณาเขตของหมู่เกาะในมหาสมุทร อินเดียและเมื่อเร็วๆ นี้FIUยังได้ดำเนินการกับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแฮ็กคอมพิวเตอร์ชาวรัสเซียด้วยการยึดเงินกว่า 325,000 ดอลลาร์ที่ถืออยู่ในบัญชีนอกชายฝั่งที่จดทะเบียนในเซเชลส์
ตามFIUจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังอาชญากรระหว่างประเทศ
“ผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาล ผู้ร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงของโครงสร้างทางกฎหมายนอกชายฝั่งที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทุจริตและแสวงหาผลกำไรจากองค์กรอาชญากรรม เช่น การค้ายาเสพติด อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต การฉ้อโกง การค้าประเวณี และทางเพศ การแสวงประโยชน์จากเด็ก” ถ้อยแถลงกล่าว
“ในแง่สากล ชื่อเสียงของเรากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการปฏิบัติที่มีอยู่ และเราจำเป็นต้องปรับตัวโดยด่วน หากเราไม่กลายเป็นมลทินถาวรในฐานะผู้อำนวยความสะดวกด้านอาชญากรรมและการทุจริต เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องวางกรอบการป้องกันที่ดีขึ้นสำหรับสังคมของเราและจุดยืนของเราในประชาคมระหว่างประเทศ”
Credit : suikerspinmachine.net uggsbootsde.net sessionsdesurf.net realtransac.net matiasstrandvall.com uggaustraliabootsde.net patagonianguides.com uptowntheatre.info wpfantasyproductions.com myownstylepack.com
